La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conducida por Ricardo Echegaray, clausuró uno de los principales complejos bailables de la Costa -“Pueblo Límite”- tras una extensa investigación que determinó que los verdaderos dueños se ocultaban detrás de testaferros de bajos recursos económicos para evadir el pago de impuestos.
Gracias al operativo realizado por funcionarios de la entidad a cargo de Echegaray, detectaron a 60 trabajadores, provenientes de distintas provincias del país, viviendo en condiciones de hacinamiento durmiendo en habitaciones de 4 x 7 metros repletas de camas cuchetas y en malas condiciones de higiene. Ante esta situación la AFIP amplió la denuncia por posible reducción a la servidumbre y notificó las irregularidades al Ministerio de Trabajo de la Nación.
A su vez AFIP denunció penalmente a sus verdaderos dueños por asociación ilícita tributaria y al contador de ellos, que tuvo un rol necesario en las maniobras fraudulentas. La investigación detectó que utilizaron al menos a cuatro personas jurídicas y 6 personas físicas como testaferros o presta nombres, todos de bajos recursos económicos.
Ante la posibilidad de que la maniobra comprenda lavados de activos, la administración a cargo de Echegaray emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.
El operativo se realizó a partir de una orden de allanamiento solicitada al Juzgado de Dolores a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario