Plan de Facilidades de pago: AFIP extendió el plazo para adherirse hasta el 30 de junio

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extenderá hasta el 30 de junio (inclusive) el plazo para adherirse al Régimen Especial de Facilidades de Pago. La nueva normativa dictaminada por el ente que dirige Ricardo Echegaray será publicada el 1ero de junio en el Boletín Oficial como Resolución General 3774.

Escándalo en la FIFA: Echegaray buscará cobrar el dinero de la evasión en el fútbol

Durante la última semana de mayo, el escandaloso caso de corrupción que vincula a altos funcionarios de la FIFA fue el eje central del debate en los medios de comunicación. Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se refirió al caso durante un conferencia de prensa que otorgó en París, donde se encontraba participando de la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

En la rueda de prensa, Echegaray dio detalles de la denuncia penal por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA. Explicó que la situación de los acusados es especial ya que en “Estados Unidos los acusan de sobornos y lavado de dinero, mientras que en la Argentina estos empresarios cometieron el delito de evasión”. También señaló que para la AFIP “lo primero es recaudar ese dinero que jamás se declaró, después que vayan presos”. Además, el administrador fiscal aseguró que no se sorprendió ante el escándalo de la FIFA y recordó que en marzo del año pasado la AFIP acordó con la entidad deportiva un acuerdo para que el fisco argentino pueda conocer los valores reales abonados por las transferencias de futbolistas. “Lamentablemente nos condicionaron la información”, dijo mientras mostraba una carta enviada a la FIFA el 30 de abril de este año y que fue recibida el 11 de mayo.

El vínculo de la FIFA con el caso HSBC

Varios periodistas aprovecharon la oportunidad para mencionarle al administrador fiscal que la prensa británica está realizando acusaciones al banco HSBC por haber realizado “millones de transacciones sospechosas con la FIFA” y que, incluso, esta información estaría entre los documentos presentados en la Justicia de los Estados Unidos. Al respecto, el funcionario argentino respondió que la AFIP recibe toda la información que se maneja, ya sea de la justicia americana, de la FIFA, de Inglaterra, de Suiza o el país que sea.

Finalmente, Echegaray adelantó sobre el caso HSBC que durante esta visita Francia, él mismo inició gestiones para que los legisladores de la Comisión Bicameral argentina puedan reunirse el 18 de junio, en una asamblea del senado francés, con Hervé Falciani, el ex empleado de esa entidad bancaria que denunció las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos que tenían en esa sucursal de Ginebra.

AFIP denunció a argentinos involucrados en el escándalo de la FIFA por evasión, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia penal a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play S.A. por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. Así lo confirmó el titular del ente fiscal, Ricardo Echegaray, al finalizar su participación en la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que tuvo lugar en la ciudad de París.

Así mismo, la AFIP solicitó información al exterior a fin de obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Panamá y pidió a la Justicia que sean embargados los bienes de los contribuyentes investigados.

Echegaray recordó que “la FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter por la falta de colaboración de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS)”.

Es importante destacar que en marzo de 2014, Blatter se había comprometido con Echegaray a instrumentar un proceso para que la AFIP obtuviese información del TMS, lo cual le hubiera permitido obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra y venta de futbolistas y restringir así las maniobras de evasión. Durante los últimos años, la AFIP encabezó acciones para transparentar las operaciones económicas del fútbol con el objetivo de resguardar el genuino patrimonio de los clubes, desalentar la participación de los hombres de negocios del fútbol, conocidos como representantes e intermediarios y la triangulación de operaciones a través de paraísos fiscales deportivos.

La denuncia realizada por el ente que administra Echegaray  recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro.

Medidas de la AFIP para transparentar las operaciones económicas en el fútbol

Según informó el portal oficial de la AFIP, Diálogo Fiscal, entre las medidas que tomó la entidad fiscal se encuentra la Resolución General 3470 mediante la cual se establece que a partir del 1° de mayo de este año los derechos económicos de los jugadores sólo pueden pertenecer a un club o al jugador. En ese sentido, la AFIP ya se encuentra fiscalizando a hombres de negocios de futbol que, según consta en las bases del dato del organismo, son titulares de derechos económicos sobre jugadores de fútbol profesional. El objetivo es analizar el origen de los fondos con los que adquirieron derechos económicos de jugadores.

Vale recordar que algunos de los clubes con los cuales se triangulan las operaciones son de Uruguay: Institución Atlética Sud América; Centro Atlético Fenix; Club Atlético Progreso; Club Atlético Bella Vista; Club Atlético Cerro; de Chile: Club Deportivo Unión San Felipe y Club Social de Deportes Ranger y de Suiza el Locarno.

En agosto de 2012 AFIP dictó la Resolución General 3374 que prevé una ampliación de un régimen de información donde constan los datos de los jugadores profesionales, agentes y/o representantes.

En tanto que la Resolución General 3376 estableció la Declaración Jurada Anticipada de futbol para transferencias y/o cesiones de jugadores al y desde el exterior.

El trabajo de la AFIP continuó y en enero de 2013 con la Resolución General 3432 que regula las actividades de los hombres de negocios del fútbol. La normativa exige registrar el contrato y permite a la AFIP a través de una herramienta informativa verificar online la transferencia de fondos y –fundamentalmente- bloquear el pago al exterior si la operatoria no es transparente, tal como sucedió en el caso del ex jugador de River y San Lorenzo, Jonathan Botenelli.

Estas herramientas de la AFIP ayudan a investigar las triangulaciones en las compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados “paraísos fiscales deportivos” y sus tres consecuencias:

• La evasión de impuestos: 35% sobre la comisión del representante; 35% sobre el derecho económico; 35% sobre la prima de los jugadores

• La fuga de divisas: cuando se pretende girar dólares al exterior para pagar un pase de un jugador argentino que vino de otro club argentino.

• El lavado de dinero: por el pago de excedentes que los paraísos fiscales deportivos hacen a “hombres de negocios” que no muestran la cara.

Si la operación se triangula, el representante y el inversor no pagan Impuesto a las Ganancias en Argentina, y el jugador paga solo sobre el sueldo.

Representantes de una constructora deberán presentarse ante la Justicia por retener aportes jubilatorios de sus empleados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, presentó ante la Justicia una denuncia que llevó al procesamiento de Augusto Garcete, responsable de la empresa VLQ Construcciones S.A., debido a que la firma retuvo $ 664.858 en concepto de aportes jubilatorios de los trabajadores que nunca los ingresó al fisco.

En el marco de la investigación judicial, y por expreso pedido de la AFIP en su rol de querellante del caso, el año pasado fueron allanados los domicilios de las empresas VLQ Construcciones S.A. Y Raghsa S.A. de donde se secuestró documentación de gran valor probatoria. Durante la fiscalización, se comprobó que Raghsa subcontrató y tercerizó la mano de obra en favor de empresas de menor solvencia, como es el caso de VLQ Construcciones. Raghsa, firma que construyó los complejos Le Parc, fue oportunamente notificada e intimada en su carácter de responsable solidario por los montos evadidos de VLQ Construcciones.

El responsable de VLQ Construcciones fue procesado por el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social Nacional, reiterado en 10 oportunidades durante 2009 y 2010, por el que deberá responder como autor. El procesamiento fue dictado por Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Diego García Berro. Así mismo, la Justicia le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 100.000.

Por otra parte, VLQ CONSTRUCCIONES S.A. fue denunciada por evasión de aportes y contribuciones valuadas en casi 3 millones de pesos por tener trabajadores no registrados ante el fisco o registrados como monotributistas a fin de encubrir una verdadera relación de dependencia. Si se constata el delito de evasión agravada de los aportes y contribuciones, que también fue denunciado por la administración de Ricardo Echegaray, la pena puede llegar a los 9 años de prisión.

Mercadería falsa valuada en más de 40 millones de pesos fue incautada por la AFIP

Luego de meses de investigación, la Dirección General de Aduanas, ente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Salta, la autorización para llevar adelante la inspección de locales comerciales de la capital de la provincia en donde se encontraron productos de origen chino que no poseían la documentación correspondiente. En los depósitos de dichos locales se encontraron 2.900 bultos con mercancía sin respaldo documental que contenía juguetes, artículos de relojería, marroquinería, optica, perfumerìa, indumentaria y bazar apócrifos. El valor estimado de estos bultos es mayor a los 40 millones de pesos.

Además de los productos falsificados que fueron encontrados durante la inspección, los agentes de la entidad que dirige Ricardo Echegaray hallaron 760 mil pesos en efectivo que estaban escondidos dentro de los negocios.  Dicho monto daría cuenta de la informalidad fiscal con la que operan estos comerciantes.

Entre los productos que fueron secuestrados por la AFIP se encontraba más de 50 mil artículos de juguetería que incluye muñecos, autitos, inflables, peluches, drones, espadas, pistolas y muñequeras, entre otros. Algunas de las marcas de juguetes que fueron falsificadas son "Henry Monstruito"; “Winnie Pooh”; “Violetta”; “Avengers”; “Toy Story”; “Spider Man”, “Hot Wells”; “Ben 10”; “Frozen”; “Monster High” y “Barbie”.

También  se hallaron 25 mil productos de perfumería y belleza de marcas falsificadas como Lancome, Carolina Herrera, Givenchy, Polo y Christian Dior; 10 mil relojes cuyas marcas falsificadas eran Lacoste, Michael Kors, Rolex, Swatch y Casio; 10 mil pares de anteojos de sol que simulaban ser marca Ray Ban; 40 mil artículos de bijouterie y marroquinería y 30 mil de productos textiles falsificados de las marcas Puma, Nike y Vans, entre otros.

Trelew: La AFIP clausuró el boliche bailable “Rexo Bar”

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) efectuó una inspección el boliche Rexo Bar de la ciudad chubutense de Trelew y suspendió el establecimiento durante tres días por inconsistencia en materia fiscal. Se debe a que la firma titular del boliche continuó operando a pesar de que no tiene habilitada su Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT).

El CUIT de la sociedad se encuentra suspendido por la falta de presentación de Declaraciones Juradas en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y Regímenes de Seguridad Social. Pero además, los agentes de la administración de Ricardo Echegaray constataron que 12 de los trabajadores de Rexo Bar no se encontraban debidamente declarados ante el fisco.

La AFIP continúa realizando allanamientos en estudios contables de Córdoba por fraude fiscal

Durante el último mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha encabezado una ardua tarea de investigación sobre un grupo de profesionales cordobeses que ha generado falsos saldos a favor de cumplir con sus obligaciones fiscales. En tal marco, la administración de Ricardo Echegaray llevó a cabo 17 nuevos allanamientos en diferentes establecimientos donde secuestraron documentación que prueban dicha maniobra. A partir de estos procedimientos, se constató que la defraudación detectada supera los 70 millones de pesos.

Gracias a Declaraciones Juradas Rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias en las cuales se computaron retenciones sufridas inexistentes, se generaron los saldos improcedentes utilizados en la maniobra. Según establece la Ley Penal Tributaria, los responsables involucrados podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.

Estos 17 nuevos allanamientos se suman a los 25 realizados a principio de mes en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. En uno de los estudios allanados, los agentes encontraron correos electrónicos con el detalle de las "compensaciones a utilizar" para el pago indebido de obligaciones, los cuales fueron tomados como prueba de la maniobra y de las personas involucradas. En otro de los domicilios allanados se localizaron los “borradores” de la operatoria. Y en ambos casos, se comprobó que existe un importante número de “clientes” que serían “usuarios” de la mecánica investigada. Todos estos elementos  resultan claves para la continuidad de la investigación en curso.

Toda la información referente a la investigación fue entregada al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Río Cuarto, el cual dispuso la realización de otros 17 allanamientos.

Programa de Seguridad de Contenedores: Argentina y EE.UU. firman una ampliación del acuerdo

A fin de asegurar una mayor transparencia en materia de comercio exterior, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el director de la Oficina de Operaciones Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos de América, Daniel Stajcar, firmaron el memorando del “Programa de Seguridad de Contenedores (CSI) en Argentina / Procedimientos Operativos Estándares Revisados (SOP)”, el cual permite ampliar la base del texto acordado hace en 2005.

El nuevo convenio extiende su alcance a los narcóticos, precursores químicos, violaciones a los derechos de propiedad intelectual, ganancias provenientes de actividades ilícitas, armas de fuego, como así también, a otras violaciones aduaneras de preocupación para ambas Estados. “Dotando de herramientas no intrusivas y de intercambio de información, podemos fortalecer la solvencia y la certeza de un comercio exterior seguro y transparente”, explicó Echegaray. Este programa amplía la base de trabajo y control para los funcionarios aduaneros por lo que también se espera un aumento en el flujo de comercio seguro entre Argentina y Estados Unidos.

Para Stajcar, es “más importante que nunca que los socios internacionales trabajen en conjunto para asegurar la cadena global de suministros, para proteger la economía mundial y facilitar el movimiento de carga legítima”. Y agregó que esta firma “trae un nuevo nivel de cooperación” entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos y se basa en “la estrecha colaboración que hemos tenido durante los últimos diez años”.

Mendoza: la AFIP detuvo cargamento millonario con mercadería falsa

En el marco del programa de “Lucha contra el Fraude Marcario y Piratería” implementado por la Dirección General de Aduanas en consonancia con el "Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de un operativo comandado por la Aduana, detectó en Mendoza un cargamento con mercancía falsificada de reconocidas marcas internacionales.

La mercadería había ingresado al país en un camión con patente brasilera y provenía de Chile. Durante el control efectuado por la Aduana, el conductor declaró que transportaba 536 cajas de cartón cuya inscripción decía: "Album Maps", de origen China. Sin embargo, cuando los agentes aduaneros abrieron la carga del camión, detectaron 335.000 productos falsificados de reconocidas marcas de carteras, billeteras, relojes, indumentaria y accesorios de lujo. Desde la administración de Ricardo Echegaray estiman que el cargamento está valuado en 1.800.000 de dólares. Entre los productos se encuentran unas 4.000 carteras y más de 4.000 billeteras y monederos que simulaban ser de las marcas Emporio Armani; Louis Vuitton; Hermes; Dolce & Gabbana. También se hallaron productos falsos de marcas como Lacoste, Polo, Bulgari, Montblanc, Gucci, Ferrari, Adidas y Nike, entre otras.

En la causa intervino el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza a cargo del Dr. Walter BENTO quien dispuso la destrucción de la mercadería. La destrucción se realizó en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos ubicada en la localidad de Barrancas del departamento de Maipú.

Ezeiza: la AFIP detiene el contrabando de pinturas del Patrimonio Histórico de Perú

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas, logró impedir la exportación ilegal de ciertas pinturas robadas que pertenecen al Patrimonio Artístico-Histórico de la República del Perú. Dicho operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeize cuando los traficantes intentaron enviar las pinturas a Estados Unidos.

El cargamento contenía dos esculturas y ocho cuadros que habían sido denunciados por el Ministerio de Cultura de la República del Perú por considerarlos patrimonio cultural peruano. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de las tareas de investigación de la División Prohibiciones No Económicas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Subdirección de Control Aduanero de la DGA con el fin de prevenir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Por tal motivo, el ente que comanda Ricardo Echegaray coordinó conjuntas con la Sección Centro Nacional De Protección Del Patrimonio Cultural de Interpol Argentina a fin de lograr detectar todas las obras.

La DGI argelina recibió asistencia de la AFIP sobre el pago electrónico

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) brindó una capacitación y asistencia técnica en lo referente al pago electrónico a funcionarios de la Dirección General de Impuestos (DGI) de Argelia. Esta capacitación forma parte de un proyecto de cooperación existente entre ambas administraciones tributarias en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, y tiene como objetivo el de colaborar en el proceso de modernización e informatización iniciado por el organismo africano.

Durante el 11 y el 15 de mayo, expertos de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones y de la Subdirección General de Recaudación del ente que dirige Ricardo Echegaray instruyeron a sus pares fiscales argelinos, entre los  que se encontraban el Director de Operaciones fiscales y Recaudación argelino, Issaad M´Hand y la Subdirectora de la Aplicación de los Sistemas Informáticos de la DGI de Argelia.

Uno de los puntos de la capacitación incluyó la visita al Centro de Cómputos, donde se describieron detalladamente las características de los equipos informáticos utilizados por la AFIP en el proceso de recepción electrónica de declaraciones juradas y pagos y las acciones, software y hardware utilizados por el Organismo en materia de seguridad informática. También se otorgó un espacio para analizar el uso del Sistema Osiris, específicamente del circuito de pago electrónico de impuestos, a fin de transmitir la experiencia de la AFIP en el proceso de implantación de dicha forma de pago. Así mismo, dado el interés manifestado por Argelia, se describieron las principales acciones realizadas por el Organismo en materia de control de cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

AFIP: una investigación del ente fiscal llevó a la Justicia a dos empresarios por sobrefacturación de importaciones

Tras una importante investigación llevada adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó a dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya por el delito de Contrabando Documentado detectado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, que a su vez permitieron la fuga al exterior más de 35 millones de dólares. Se trata de los empresarios argentinos Lisandro Barbuy y Omar Barbuy y de la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva.

La investigación encabezada por el ente que dirige Ricardo Echegaray comenzó con el análisis del riesgo llevados a cabo por la Aduana Argentina e implementados en 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria en relación a las empresas Barbuy Team S.A. y Dowel S.A. Dichas sociedades son notables importadoras y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería en el interior del país. Así mismo, los empresarios utilizaban una empresa fantasma creada en la República Oriental del Uruguay para refacturar injustificadamente el 20% del valor de la mercancía que fue adquirida en China a fin de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero presentando documentación falsa que declaraba un valor distinto al correspondiente.

Además, apartir de la documentación secuestrada, se constató que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido acciones ilícitas  aduaneras en Uruguay. Gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR, se pudo presentar la denuncia de esta maniobra en Uruguay. La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, no poseían ninguna identificación personal, sin personal a cargo. Sus libros contables se encontraban absolutamente en blanco y presentaban una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina.

AFIP abrió tres nuevos centros de atención al contribuyente en Tres de Febrero, González Catán y Ramos Mejía

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inauguró tres nuevos puntos operativos de servicio para el contribuyente. Se trata de los Centros de Servicios de las localidades de Tres de Febrero, González Catán y Ramos Mejía. En dichas instalaciones, los contribuyentes recibirán asesoramiento sobre el uso de la página web y asistencia básica sobre trámites y aplicativos de uso frecuente.

La instalación de estos centros forma parte del Acuerdo de Colaboración que la institución que lidera Ricardo Echegaray firmó con estos municipios.El objetivo primario de la AFIP tras este acuerdo es el de "brindar asesoramiento y asistencia para la utilización de los nuevos instrumentos informáticos que coadyuvan a un mejoramiento de la relación con el contribuyente".

La AFIP descubre un cargamento de cocaína proviniente de Bolivia gracias al uso de sus escaners

Agentes de Dirección General de Aduanas llevaron adelante un operativo de control  puesto de control en la frontera salteña con Bolivia en donde se detectó el contrabando de 170 kilos de cocaína dentro de un camión cisterna.

Al pasar por el puesto de control que une el Paso Internacional Salvador Mazza (Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia) el día 13 de mayo, agentes del ente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevaron a cabo inspecciones del camión a través de escáneres sin detectar ningún tipo de sustancia. Pero al día siguiente,  el rodado volvió a ser escaneado como consecuencia de un procedimiento realizado por la Policía de la Provincia de Salta y con la orientación del Juzgado Federal de Orán. Allí se encontró un cargamento valuado en 2 millones de dólares. Aparentemente, el camión estuvo en un estacionamiento del paraje Arenales, ubicado sobre la ruta nacional 34, a unos 5 kilómetros del puesto de control de la Aduana. Los funcionarios de la institución que preside Ricardo Echegaray estiman que allí fue cargada la droga.

AFIP incautó 4 kilos de cocaína que un ciudadano israelí trasladaba desde Salta a Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo un operativo en la localidad salteña de Pocitos donde pudo detectar que un ciudadano extranjero de nacionalidad israelí portaba cuatro kilos de cocaína dentro de su equipaje. Según informó el ente que administra Ricardo Echegaray, el hombre viajaba en un micro de larga distancia que se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires.

En el Puesto Fijo de Control Aguaray (Salta), agentes de la Aduana realizaron operativos de rutina cuando encontraron en el equipaje de un pasajero de nacionalidad israelí cuatro kilos de cocaína distribuidos en trece paquetes ocultos en los laterales de su valija.

El joven de 19 años habría ingresado al país en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el último 29 de abril y con fecha de posible salida el 15 de mayo con destino a Tel Aviv, Israel, previa escala en Roma, Italia. Se presume que el hombre habría permanecido durante varios días en la localidad fronteriza de Salvador Massa, provincia de Salta, donde se cree que recogió el cargamento.

Echegaray organizó una jornada sobre Ganancias, Factura Electrónica y Plan de Facilidades de Pago

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo una jornada a nivel nacional sobre Ganancias, Factura Electrónica y el nuevo Plan de Facilidades de Pago que implementó el organismo. La misma tuvo lugar en 94 sedes en todo el país y estuvo encabezada por Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.

El Subdirector General de Recaudación, José Bianchi y el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Pedro Roveda, participaron de esta actividad. Integrantes de los consejos profesionales de ciencias económicas, asociaciones de bancos, cámaras empresariales y bolsas de cereales también estuvieron presentes durante la jornada.

La AFIP secuestró productos electrónicos valuados en 7 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó el procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entre los artículos figuran notebooks, tablets y smartphones de las marcas más importantes a nivel mundial como Apple, Nokia y Samsung. Tras el hallazgo, la AFIP le suspendió la CUIT a la empresa importadora y sus socios e inició una inspección integral.

La entidad a cargo de Ricardo Echegaray a través de la Aduana, desactivó en Ezeiza un importante contrabando de notebooks, tablets, teléfonos celulares y accesorios, consolas de audio, lentes y cámaras de fotos, videojuegos, memorias y hasta repuestos de automóviles, valorados en 7 millones de pesos.

La AFIP desbarató el contrabando mediante el cruce sistémico de información de sus bases de datos, analizando on line datos del importador, de sus socios y directores y de la mercadería, como ser:

• de la sociedad importadora se analizó la antigüedad de la sociedad, impuestos pagados, acreditaciones bancarias, ventas declaradas y empleados registrados, entre otros;
• de los socios y de los directores se tuvo en cuenta la solvencia económica, el patrimonio declarado y su perfil fiscal (cantidad de sociedades que integraban, impuestos pagados, domicilios comunes, etc.), y;
• de la mercadería se consideró la partida arancelaria, el valor, el peso y el país de origen

Luego del cruce sistémico y de la alerta generada, se realizó una verificación más exhaustiva en el canal de selectividad “Rojo”, es decir, un control documental y físico de la mercadería. Al abrir el contenedor, se encontró que había 1.700 kilogramos de electrónica. En la mercadería secuestrada se encontraron más de 500 productos de Apple, entre los que se destacan unos 260 Iphone 6 de diferentes versiones, 10 Ipad, 60 computadoras portátiles y otros 170 accesorios.

Asimismo, en la carga se registraron 412 cámaras de fotos que, en su mayoría, eran marca Canon, Nikon y Panasonic. También se encontraron unas 4.600 memorias Kingston, con diferente capacidad de almacenaje, y 44 accesorios para las cámaras, entre los que se destacan lentes Canon y Nikon. Entre los productos secuestrados figuran 1.095 smartphones, entre los que se destacan: Samsung Note 4, Galaxy S5 y Gran Neo Plus; Nokia modelos Lumia y Asha 210 y 503; también se encontraron teléfonos LG modelo 63 Beat y 63 Stylus y celulares Motorola XT 1068 y 470 accesorios.

También se descubrieron 150 consolas PlayStation 4 y unos 400 videojuegos. Por último en el cargamento se registraron accesorios para automóviles, entre los que se destacan: motores de arranque, distribuidores, aros de pistón, set de juntas, cigüeñales, pistones y bujías.

A raíz de imponente hallazgo, la Aduana decidió no sólo secuestrar la mercadería sino también suspender la CUIT de la empresa importadora y de sus socios comerciales. Por la causa, los agentes aduaneros de la AFIP dieron intervención al juzgado de turno del fuero Penal Económico.

Por infracciones recurrentes en el pago de impuestos, la AFIP denunció a la cadena de pizzerías Romario

La cadena de pizzerías Romario, que factura anualmente unos 50 millones de pesos, les retuvo a sus trabajadores 2,5 millones de pesos en concepto de aportes que nunca fueron ingresados a la Administración Federal de Ingresos Públicos. De esta manera la empresa dejó a sus empleados sin cobertura de obra social ni previsional.

La entidad fiscal dirigida por Ricardo Echegaray mediante la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, detectó la irregularidad a partir de la que la empresa no presentó en tiempo y forma su Declaración Jurada.

Romario, una de las cadenas de pizzerías más importantes de la ciudad de Buenos Aires y zona norte bonaerense, tiene una conducta fiscal de morosidad recurrente, al punto de incumplir con los planes de facilidades de pago de la AFIP a los que adhirió voluntariamente. A partir de ello, los agentes de la administración federal de ingresos públicos realizaron 24 inspecciones donde relevaron a 144 trabajadores. Al momento del relevamiento, 138 empleados no estaban declarados. Sin embargo, luego del operativo la entidad presidida por Echegaray, la empresa presentó una Declaración Jurada ya vencida –correspondiente a febrero de 2015- en la cual declaró 253 empleados.

Recordemos que uno de los principios del Sistema Previsional Argentino, es la solidaridad. Es decir que mediante este tipo de defraudaciones, se dejan de ingresar en el Sistema fondos destinados no sólo a las futuras jubilaciones de los empleados, sino a los que se destinan a cubrir los riesgos derivados de las diversas contingencias sociales, como ser el pago de la asignación universal por hijo, las jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad, los seguros de desempleo, entre otros.