La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, denunció a la justicia a directivos del famoso banco HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita luego de descubrir 4040 cuentas de argentinos radicadas en Suiza que están sospechadas de evasión fiscal por un piso de 3 mil millones de dólares, entre las cuales se encuentran las del presidente del banco, Gabriel Martino, y otros directivos.
Echegaray fue quien recibió en Francia el listado en un CD codificado con claves en el cual se pudieron ver los nombres de los titulares de las cuentas.
El organismo informó que el banco utilizaba sus sucursales para ofrecer servicios que conducían a ocultar fondos en el exterior, ya que habría una "plataforma de evasión" para ubicar inversiones sin informar al organismo, la cual cuenta con facilitadores (contadores y abogados), sociedades en paraísos fiscales que no tenían acuerdo de intercambio de información con el país y acciones para ocultar activos financieros.
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