La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca esclarecer la situación de aquellas empresas vinculadas con la emisión de facturas apócrifas. Para ello, se han publicado en el sitio web de la entidad un listado de más de 1.200 compañías generadoras de documentación falsa y se espera que en los próximos meses el número ascienda a 3.000. De esta manera, se unificará toda la información de las “usinas” de facturas apócrifas en una base pública de libre acceso “E-APOC”. Tal como afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se trata de un proceso que busca generar “un salto en la transparencia y calidad institucional”.
Según funcionarios de la Administración dirigida por Echegaray, esta base se compone de usinas duplicadoras de facturas (contribuyentes formalmente existentes y activos pero que duplican sus comprobantes a los efectos de generar créditos/gastos en sus clientes), usinas/empresas desactivadas (empresas reales que han discontinuado su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizadas a solo efecto de facturar crédito/gastos no legítimos), usinas de única actividad/venta de facturas (empresas inscriptas al solo efecto de facturar crédito no legítimo) y usinas componentes de un grupo económico (empresas inscriptas al solo efecto de facturar crédito/gastos no legítimos únicamente dentro de un grupo de empresas vinculadas).
Actualmente, la AFIP encara varios procesos penales en donde se busca verificar el uso de facturas falsas. Son más de 750 causas penales que investigan una evasión superior a los $1.200 millones.
Además, a través del Régimen de Facturación Electrónica, la AFIP ha podido incrementar su capacidad de detección de facturación apócrifa ya que esta herramienta permite cruzar información sistemática y recibir información online de las operatorias de las empresas. A través de las últimas resoluciones dictadas, se han visto obligadas a incorporarse a este universo aquellas empresas vinculadas a la pesca, servicios públicos, construcción, servicios inmobiliarios, alquiler de equipo de transporte, maquinaria y otros, investigación y desarrollo experimental, reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos, servicios informáticos, notariales, jurídicos y empresariales, entre otros.
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