Durante el último mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha encabezado una ardua tarea de investigación sobre un grupo de profesionales cordobeses que ha generado falsos saldos a favor de cumplir con sus obligaciones fiscales. En tal marco, la administración de Ricardo Echegaray llevó a cabo 17 nuevos allanamientos en diferentes establecimientos donde secuestraron documentación que prueban dicha maniobra. A partir de estos procedimientos, se constató que la defraudación detectada supera los 70 millones de pesos.
Gracias a Declaraciones Juradas Rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias en las cuales se computaron retenciones sufridas inexistentes, se generaron los saldos improcedentes utilizados en la maniobra. Según establece la Ley Penal Tributaria, los responsables involucrados podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.
Estos 17 nuevos allanamientos se suman a los 25 realizados a principio de mes en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. En uno de los estudios allanados, los agentes encontraron correos electrónicos con el detalle de las "compensaciones a utilizar" para el pago indebido de obligaciones, los cuales fueron tomados como prueba de la maniobra y de las personas involucradas. En otro de los domicilios allanados se localizaron los “borradores” de la operatoria. Y en ambos casos, se comprobó que existe un importante número de “clientes” que serían “usuarios” de la mecánica investigada. Todos estos elementos resultan claves para la continuidad de la investigación en curso.
Toda la información referente a la investigación fue entregada al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Río Cuarto, el cual dispuso la realización de otros 17 allanamientos.
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